Polícia Federal investiga Paulo Guedes por crimes contra o sistema financeiro

A Polícia Federal investiga o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e o empresário Fábio Lino de Almeida, dono da OnilX, por suspeita de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Os dois são investigados em um inquérito aberto em fevereiro deste ano, que tramita sob sigilo na 9ª Vara Federal de Curitiba.

O processo é classificado como criminal e tem como assunto principal crimes previstos na Lei nº 7.492/1986, que trata de condutas lesivas ao Sistema Financeiro Nacional. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Federal no Paraná, com participação do Ministério Público Federal.

Paulo Guedes atuou na linha de frente da OnilX, empresa que enfrenta acusações de dar calote em dezenas de investidores que aplicaram recursos em criptomoedas diante da promessa de rendimentos de até 2,8% ao mês. O ex-ministro prestou consultoria à companhia, participou de reuniões estratégicas e teve a imagem utilizada em materiais de divulgação.

Continua depois da publicidade

Em uma publicação da própria OnilX, Guedes apareceu ao lado de Fábio Lino e de executivos da Visa em uma reunião descrita como de “alta relevância estratégica”. Na ocasião, foi apresentado como alguém que dava “suporte e visão” ao negócio. O ex-ministro também participou de palestras para investidores e assessores da OnilX, onde elogiou a empresa e afirmou que ela teria papel central no avanço do mundo digital.

A relação com Guedes chegou a aparecer em processos movidos por investidores. Um casal que cobra R$ 876,5 mil da empresa afirmou à Justiça que decidiu manter e aumentar os investimentos depois de participar de uma reunião com o ex-ministro na sede da OnilX, em abril. Quatro meses depois, houve tentativa de resgate dos valores, sem sucesso.

Em outro processo, uma assessora da empresa citou Guedes ao tentar convencer um potencial cliente a investir. Segundo mensagem anexada aos autos, ela disse que o ex-ministro “tá dentro da empresa” e que seria possível marcar uma reunião com ele para discutir estratégias caso o interessado tivesse entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões para aplicar.

Problemas regulatórios e judiciais

A OnilX passou a enfrentar problemas regulatórios e judiciais. Em janeiro deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a suspensão de ofertas públicas de serviços de intermediação de valores mobiliários pelo grupo. Em abril, o colegiado da autarquia manteve a ordem, mas esclareceu que ela não alcançava a simples intermediação de criptoativos, como Bitcoin, Ethereum e USDT, quando não houvesse promessa de rendimento ou contrato de investimento.

Foram identificadas 108 ações judiciais contra o grupo entre 12 de junho e 10 de setembro. Investidores alegam dificuldades para resgatar valores aplicados em produtos relacionados a criptomoedas e stablecoins e, em alguns casos, levantam suspeitas de pirâmide financeira. A OnilX nega as acusações e afirma que atua regularmente no mercado de ativos virtuais.

Andamento da investigação

O inquérito policial foi autuado em 10 de fevereiro deste ano. O andamento processual mostra uma sequência de diligências ao longo de 2026. Em 21 de setembro, houve despacho judicial e expedição de intimações relacionadas a Fábio Lino, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Em outubro, o processo continuou registrando movimentações, incluindo novas petições e diligências policiais.

Paulo Guedes é representado pelos advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso. Os dois também aparecem entre os advogados de Fábio Lino no inquérito. A defesa foi procurada, mas não respondeu aos contatos.